Yüzlerce banka hesabı üzerinden 15 milyon dolar kara para aklayan çete çökertildi
Hong Kong polisi, 118 milyon Hong Kong (15 milyon dolar) süren kripto, kripto ve 500'den fazla scriphed banka hesabı (15 milyon dolar) kullanarak çapraz para aklama planında yer alan 12 kişiyi tutukladı.
15 Mayıs'ta Çin ana topraklarında ve Hong Kong'da dokuz erkek ve üç kadın tutuklandı.
Hong Kong Commercial Daily'nin 17 Mayıs'a göre, şüpheler başkalarına sahtekarlık davalarından gelir elde etmek için bir banka hesabı açmalarını emretti. Bu nedenle bu madeni paralar kripto para birimi borsalarındaki dükkanlarda kripto para birimlerine dönüştürüldü ve yasadışı fonlar geri dönüştürüldü.
Ceza örgütü, para geri dönüşüm faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek için Mong Kok Mong Kok Bölgesi'nde bir konut birimi kiraladı. Bildirilen 58 sahtekarlık vakasına 1,2 milyon $ 'dan fazla 15 milyon $ geri dönüştürülmüş.
Kırmızı elle yakalandılar
15 Mayıs'ta polis denetimi sırasında, Mong Kok'taki grubun merkezini iki kişi terk etti. Biri bir bankayı ve diğeri ATM'yi ziyaret etti. Her ikisi de parayı Tsim Sha Tsui bölgesindeki bir borsa mağazasında bir kripto para mağazasına dönüştürmeye karar verdi.
Polis her iki insanı da olay yerinde tutukladı ve para geri dönüştürülmeden önce yaklaşık 770.000 Hong Kong (98.540 $) nakit kazandı. 20 ila 41 arasındaki diğer 10 kişi mümkün olan en kısa sürede tutuklandı.
Polis, yaklaşık 1.05 milyon dolar Hong Kong (134.370 $) ile nakit, 560'dan fazla ATM kartı, çok sayıda cep telefonu, banka belgesi ve şifreli işlemlerle kayıtları ele geçirdi.
Hong Kong Tse Ka-Lun Ticaret Suçları Ofisi'nin kıdemli müfettişi, şüpheler, çoğunlukla arkadaşlarını ve ailelerini geri dönüştürmek için çalınan fonlar banka hesaplarının olduğunu söyledi.
2024'te Hong Kong, bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı. Yetkililer 10.000'den fazla sahtekarlık ile ilgili tutuklamalar yaptı. Bu tutuklamaların yaklaşık yüzde 73'ü senaryo banka hesapları olan kişilere katıldı.
Bu operasyon, Hong Kong, yerel inovasyonu desteklemek, tüketicileri korumak ve kendilerini bir kriptografik merkezi olarak konumlandırmak için kripto para birimi düzenleme çerçevesini uygulamaya devam ettiğinde gerçekleşti.
Hong Kong'un işlemler ve vadeli işlemler üzerindeki işlemleri, Nisan ayında keskin hizmetler sunan kripto para borsaları için yeni kurallar getirdi. İki ay önce, başlıklar düzenleme kurumu pazar erişimini artırmak, uyumluluğu optimize etmek, ürün yelpazesini genişletmek, kripto para birimi altyapılarını güçlendirmek ve sektör aktörleriyle ilişkiler geliştirmek için bir yol haritası açıkladı.
